В последнее время в Кировской области участились случаи вовлечения школьников и студентов образовательных учреждений в сомнительные «схемы обналичивания» денежных средств. Организаторы «сомнительных схем» предлагают лицам (1996-2001 года рождения) массовые открытия расчетных счетов и банковских карт в Банках за определенное вознаграждение с их стороны. Впоследствии школьники и студенты сами участвуют в «схемах обналичивания» денежных средств в крупных размерах, либо передают банковские продукты «лицам, совершающим противоправные действия». В большинстве случаев учащиеся не осознают последствия своих действий. В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, данные операции подпадают под признаки, свидетельствующие о возможном отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В дальнейшем «Сбербанк России» будет отказывать в обслуживании Клиентам, принимавшим участие в «сомнительных» банковских операциях. Будьте бдительны! Не вступайте в сомнительные сделки! Сомневаетесь? Посоветуйтесь с родителями, учителями, другими взрослыми, которым вы доверяете.
|